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縱放88會館郭哲敏遭監察院糾正 蔡清祥：責成高檢署控管
「洗錢大亨」郭哲敏去年8月才從泰國遣返回台，但民眾黨立委黃國昌早就發現，檢方2022年搜索前夕曾縱放郭哲敏出境。監察院今（15）日通過糾正法務部、新北地檢署，指法務部未建立妥適的拘票管制機制、新北地檢署疏於監督所屬檢察官行使強制處分權。法務部長蔡清祥表示，拘票監管機制將責成台灣高等檢察署管控。18小時前 -
高雄男ATM匯款徘徊「全身狂斗」 警一查特殊身分栽了
高雄一名42歲黃姓男子（11）日來到超商ATM匯款，因為他逗留ATM許久，警方擔心黃男遭到詐騙於是上前關心，沒想到黃男見到員警「全身狂斗」，經盤查身分發現他是通緝犯，全案訊後依洗錢防制法通緝逮捕歸案。1天前 -
詐團律師鄭鴻威再押3月 檢察官當庭爆「錢藏法官辦公室」
執業律師鄭鴻威涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪，今（13）日遭檢方起訴。由於鄭鴻威偵查中羈押，全案移審法院，經台北地院下午召開移審庭，鄭鴻威承認洩密罪，但不認組織犯罪跟洗錢罪都不認，還稱可提供300萬元交保，不過，法官認為，鄭鴻威仍有串滅證之虞，裁定羈押禁見3個月，可抗告。2024/05/13 17:52 -
律師組團當詐團「軍師」！還幫洗錢 鄭鴻威等18人遭起訴
執業律師鄭鴻威被查出，涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪。經台北地檢署發動四波偵查作為，今（13）日依《組織犯罪防制條例》指揮犯罪組織、參與犯罪組織、《刑法》非公務員洩漏國防以外之秘密罪、《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴。2024/05/13 09:21 -
星國清潔阿姨搖身變「127間公司董事」 真相揭發下場慘了
新加坡一名兼職清潔婦，近年前後成為127間公司的董事。但這些公司涉及洗錢，使婦人觸犯7項法令。她在法庭上透露，沒有調查過那些公司的底細，只是為了賺外快而成為有名無實的董事。法官最後決定判她服16天有期徒刑，且接下來5年不得再擔任公司董事。2024/05/11 09:45 -
硬幣變紙鈔！ 警辦洗錢案吞54萬贓款露餡
因為缺錢，員警居然把洗錢案贓款，私自挪用！台北市南港分局施姓員警，擔任刑警期間，偵辦洗錢案，把五十四萬元贓款，占為己有，由於太久沒有入庫，催討後才去借錢放回，只是原本扣押的是硬幣，入庫時卻全變成鈔票，因此露餡，檢方調查後改以貪汙罪偵辦，員警十萬塊交保。2024/05/10 12:15 -
遭假跨國交易15億！台新銀有4.8億收不回 狡猾貿易商遭起訴
英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS）王姓負責人，涉以中間商身分取得越南ARGI銀行的92份信用狀，再以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，直到台新銀未收到貨款報案，案經台北地檢署偵辦後，今（10）日依銀行法、洗錢等罪嫌起訴王姓負責人、蔡姓特助。2024/05/10 10:38 -
政院拍板打詐專法 電商等7大產業有防詐義務、違者最重處千萬
行政院會今（9日）通過「打詐專法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案以及《洗錢防制法》修正草案、《通訊保障及監察法》修正草案。這次制定的「打詐專法」，著重源頭防制特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等關鍵產業防詐義務，若業者不遵循相關規定，依業別不同，最重處1,000萬以下罰鍰。行政院長陳建仁說，這部專法是符合我國國情、彌補現行規範不足的部分，是走在國際的先端、且專為打擊詐騙所立的法律，希望把打詐的政策能夠專法化，建立我國新的法治里程碑，落實政府打詐決心。2024/05/09 12:37 -
角頭魚翅宴4／八八會館嚴懲26警官 北警長魚翅餐敘挨批雙標
台北市警察局長張榮興被踢爆去年5月間與萬華芳明館角頭同包廂飲宴高檔漁翅，不禁讓人聯想起2022年11月初爆發的「八八會館」招待所之亂，且該案調查期間，警政署長黃明昭還公開指稱「證據到哪就辦到哪」，張榮興則為時任督察室主任，最終26名官警被記過和調職，現在卻未以相同標準以身作則，遭警界內部質疑雙標。對此，張榮興則解釋，「宴會邀請人」不同，八八會館是與洗錢案、不法相關，而張則是接受北市議員邀請才到場餐敘。2024/05/09 07:39 -
陳建仁視察打詐成果！政府將祭新策略 今年已查扣40億贓款
打擊詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢！行政院長陳建仁5月8日前往內政部警政署刑事警察局，視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心。期間警方偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，透過精確的金流追蹤與分析，成功阻斷詐欺集團利用「虛擬貨幣」製造金流斷點，共查獲365件詐欺案、逮捕1,981名嫌犯，法院並羈押186人。2024/05/08 17:25 -
爆鄭文燦勾結88會館主嫌 黃國昌挨告不起訴：法院認證黑金共舞
民眾黨立法院黨團總召黃國昌去年8月指控，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，和涉嫌洗錢的「88會館」主嫌郭哲敏、林秉文有緊密政商合作關係，被鄭文燦提告加重誹謗。黃國昌昨（7）日表示，鄭文燦的濫訴遭新北檢駁回，「被新北檢認證與黑金共舞的鄭文燦」。2024/05/08 14:34 -
前電競董座徐培菁 涉林明佐貪汙案 300萬交保
刑事局警監政林明佐，因為擔任台中市刑大大隊長期間，涉嫌與博弈集團合作，被依貪汙等6項重罪裁定羈押，現在傳出，博弈集團透過前電競聯盟董事長徐培菁，和林明佐搭上線，並從他身上套話來了解警方偵辦進度，檢調證實徐培菁曾被約談，因為涉及賭博洗錢，以300萬交保候傳。2024/05/08 13:44 -
不能過母親節了！「洗錢大亨」郭哲敏5千萬交保後 又被羈押禁見
涉嫌從事網路賭博、地下匯兌洗錢217億的「88會館」負責人郭哲敏，去年在泰國遣返回台後一直遭收押，新北地院日前裁定，讓他以獲5千萬元交保、並配戴電子腳環監控。檢方不服抗告至高院成功，高院昨將交保裁定撤銷發回更裁，新北地院今（7）日訊問後，晚間改裁定羈押禁見。2024/05/07 19:54 -
5千萬交保撤銷！新北地院裁定郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見
高等法院撤銷「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌等案的交保裁定，發回更裁。新北地院今天晚間諭知，被告郭哲敏、張旭昇續行羈押禁見，是否延羈押及被告聲請具保，將等候核辦。2024/05/07 19:31 -
涉幫詐團洗錢！ 徐巧芯大姑夫妻首度曝光
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，跟大姑丈夫杜秉澄，涉嫌用泰達幣幫詐騙集團洗錢，帳戶被示警後，大姑疑似還找來好友提供公司帳戶，三人被收押至今已一個多月，今日，5月7日北檢首度分別提訊三人，要釐清涉案程度跟金流去向！2024/05/07 19:20 -
重量級震撼彈！溫朗東驚爆「京華城案、徐巧芯案竟是同一案」
國民黨立委徐巧芯近來因大姑涉嫌洗錢捲入爭議，昨（6）日又被爆她和丈夫劉彥澧2021年4月8日買下京華城附近的中古屋，被質疑有內線消息才能精準投資高獲利。名嘴溫朗東今（7）日拋出重量級震撼彈，稱原來「京華城案跟徐巧芯案是同一個案子！」2024/05/07 14:50 -
徐巧芯大姑涉詐遭收押 北檢提訊劉向婕夫婦、共犯3人
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姊夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，台北地檢署今（7）日上午首度提訊杜秉澄到案，下午改提訊劉向婕、林于倫到案，以釐清案情。2024/05/07 13:44 -
傳蔡英文擬特赦陳水扁 但扁還有「4大案」躺法院尚未審結
520將至，政壇瘋傳總統蔡英文卸任前，有意特赦前總統陳水扁。細數目前陳水扁仍有4案尚未定讞，包括：繫屬高等法院更一審的二次金改國泰併世華案、教唆偽證案，以及繫屬台北地院的侵占總統府機密公文案、陳敏薰買官案中扁涉嫌洗錢案。2024/05/07 11:57 -
蔡英文驚爆擬特赦陳水扁！出1招拆彈 追回11億不法所得
犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立，為了解決相關爭議，本刊掌握，總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。2024/05/07 07:27 -
快訊／洗錢大亨郭哲敏5千萬交保 檢抗告成功發回重裁
涉嫌從事網路賭博、地下匯兌洗錢217億的「88會館」負責人郭哲敏，去年在泰國遣返回台後一直遭新北地院裁定收押，直到日前獲5千萬元交保、並配戴電子腳環監控。檢方不服提出抗告，高等法院審理後，今（6）日下午裁定撤銷交保並發回新北地院重新裁定。2024/05/06 15:16 -
赴陸收「許願池瑕疵幣」 捷運儲值再退款
台北捷運公司發現，近期多個站內的加值機，出現了大量的「瑕疵幣」，超過5千多枚，價值約25萬元。進一步調查，原來是一對兄弟檔利用加值機「洗錢」，其中涉案哥哥是旅行社領隊，向中國大陸回收業者，低價收購各大景點許願池中的瑕疵幣，返台後,到各大捷運站儲值一卡通，再申請退款詐騙。2024/05/05 14:58 -
捷運加值機成洗錢工具 兄弟檔用「瑕疵幣換錢」詐北捷25萬
捷運站加值機竟成了「洗錢」工具！北部一對蔡姓兄弟檔，擔任導遊的哥哥時常前往大陸，竟從各景點的許願池帶回大量「瑕疵幣」，投入北捷加值機內加值進卡片後，兄弟倆再向捷運公司申請退款。據捷運警方統計，瑕疵幣總金額達25餘萬元，上個月24日依涉嫌《刑法》特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪等，將蔡姓兄弟移送台北地方檢察署偵辦。2024/05/05 12:22 -
我看起來像劉彥澧嗎？李正皓隔空開酸 徐巧芯反讚尪「正直有能力」
民進黨前立委余天的女婿陳鑒2日因涉嫌擔任詐騙集團成員被收押，讓近日捲入大姑夫婦洗錢詐騙案的國民黨立委徐巧芯大酸是「迴力鏢」，徐更點名綠委黃捷與政治評論員李正皓，李隔空嗆：「我看起來像余天嗎？」對此，徐巧芯昨晚在臉書回應此事，更向網友表示，丈夫劉彥澧「正直又有能力」，還說：「能跟他結婚是我的榮幸。」2024/05/04 10:11 -
新北男疑開毒趴猝死！女友嚇壞找代駕幫運屍 遺體被丟停車場
新北市土城區一處平面停車場稍早傳出命案！30歲郭姓男子被人發現陳屍在停車場內1輛賓士車後座，明顯死亡多時。警方進一步追查，郭男生前曾與27歲宋姓女友相約到旅館開毒趴，但宋女卻在案發後神隱，稍早警方已循線帶回宋女，宋女才坦承找不知情的代駕幫忙運屍，警方還意外發現她還是名洗錢罪通緝犯，後續將依法偵辦。2024/05/03 20:03 -
「洗錢大亨」郭哲敏抗告案 卷宗過了7天新北院才送到高院
涉嫌從事網路賭博並利用地下匯兌洗錢逾217億元的「88會館」負責人郭哲敏，去年8月才從泰國遣返回台，原本新北地院裁定收押，結果4月23日裁定500萬元交保，新北檢隔了3天提起抗告，高院至今沒有做出抗告裁定。原來是因為，高院2日下午才收到卷宗，昨天才分案。2024/05/03 11:43
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